Ngày 25/6/2019 tại Nhà máy 2 (Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội), Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Sau đây là toàn văn của Biên bản và Nghị quyết của đại hội.
1/ Biên bản Đại hội đồng thường niên năm 2019 ( Xem tại đây)
2/ Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2019 (Xem tại đây)
THƯ MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Kính mời: Quí Cổ đông của Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco trân trọng kính mời Quí cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.
Thời gian: 8 giờ 00’ ngày 25 tháng 6 năm 2019.
Địa điểm: Cơ sở 2, Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
Danh mục tài liệu đính kèm
1. Thư mời (Xem tại đây)
2. Chương trình đại hội (Xem tại đây)
3. Mẫu giấy ủy quyền(Xem tại đây)
4. Báo cáo tài chính 2018 (Xem tại đây)
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị (Xem tại đây)
6. Tờ trình huy động vốn (Xem tại đây)
7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán(Xem tại đây)
8.Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận(Xem tại đây)
Trận trọng cảm ơn!
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, cụ thể như sau:
– Tên công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco
– Mã chứng khoán: PBC
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
– Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niên yết (UPCom)
– Ngày đăng ký cuối cùng: 10/4/2019
1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: Thông báo sau
Nội dung họp dự kiến:
– Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
– Thông qua báo cáo tài chính năm 2018
– Thông qua việc trích lập các quỹ 2019
– Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018, dự kiến mức cổ tức năm 2019
– Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các vấn đề khác.
Ngày 27/9/2018, Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Dưới đây là toàn văn nghị quyết và biên bản của Đại hội.
1. Biên bản (xem tại đây)
2. Nghị quyết (xem tại đây)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, cụ thể như sau:
Tên công ty: Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco
Mã chứng khoán: PBC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niên yết (UPCom)
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2018
1. Lý do và mục đích:
– Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
2. Nội dung cụ thể : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: Thông báo sau
– Nội dung họp dự kiến:
+ Về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty
